Женщину приговорили к 7 годам лишения свободы, она не признала свою вину.
В Костанае вынесли приговор руководительнице структурного подразделения финансовой пирамиды, сообщили в пресс-службе городского суда.
С декабря 2019 года по июль 2021 года К. распространяла через мессенджер WhatsApp ложную информацию о реализуемых мнимых инвестиционных программах по проекту Finiko и агитировала потенциальных вкладчиков внести свои средства. При этом она действовала в сговоре с другими неустановленными лицами, отметили в суде.
«Незаконно полученные от клиентов деньги сразу же подвергались процедуре «биткоин-миксера», необходимой для усложнения отслеживания транзакции в системе биткоин, которые в дальнейшем аккумулировались у организаторов этой противоправной деятельности, а остальная часть направлялась на выплаты дивидендов для создания видимости исполнения принятых обязательств для привлечения денежных средств от новых клиентов», – уточнили в суде.
В результате преступных действий 12 гражданам причинён материальный ущерб на сумму более 42 млн тенге.
Подсудимая К. не признала свою вину.
Суд признал её виновной в руководстве подразделением финансовой пирамиды, совершённом группой лиц по предварительному сговору с привлечением денег в особо крупном размере. К. назначили 7 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях на тот же срок.
Приговор не вступил в законную силу.