В мире современных финансовых мошенничеств все больше распространяется использование так называемых «дроперов» – людей, которые, осознанно или нет, становятся частью схем по отмыванию денег или совершению мошеннических действий.
Кто такие дроперы?
Дроперы – это люди, которые передают свои банковские счета, банковские карты или другую финансовую информацию мошенникам. В большинстве случаев дроперами становятся обычные граждане, не подозревающие, что их вовлекают в незаконную деятельность.
Важно понимать, что дропер – это не просто посредник. Использование своего счета для проведения незаконных операций может иметь серьезные правовые последствия, включая уголовное наказание. Дроперов могут обвинить в содействии мошенничеству, отмыванию денег и участии в других финансовых преступлениях. Кроме того, их банковские счета могут быть заморожены или заблокированы, а репутация – испорчена на долгие годы.
Более того, если по счету дропера проходят незаконные транзакции, он может быть вынужден возместить ущерб, понесенный потерпевшими. Это означает, что дроперу могут предъявить требование выплатить сумму, которая была незаконно переведена или обналичена через его счет.
Мероприятие организовано ОО «Союз журналистов Костанайской области» в рамках проекта «Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности, повышение уровня информированности населения в сфере противодействия мошенничеству». По госсоцзаказу ГУ «Аппарат акима города Рудного»