С начала года АФМ завершено расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом почти 20 млрд тенге, куда были вовлечены почти 21,5 тыс.вкладчиков.
На сегодяншний день возмещено более 12 млрд тенге.
В Агентстве внедрен спецпроект «Противодействие финансовым пирамидам», который нацелен на сокращение жизненного цикла финпирамид и числа вовлеченных в них вкладчиков.
Так, досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «HitBeatMusic» окончено в Алматы.
Мошенники придавали своей преступной схеме форму иностранной компании, представляясь держателями крупного пакета акций канадского музыкального инвестиционного проекта, путем продажи акций компании, к деятельности которой фактически не имели отношения.
Тем самым, привлекали средства вкладчиков, обещали при этом от 10% до 15% дохода от внесенной суммы.
Причиненный ущерб составляет 255 млн тенге.
Приговором суда организаторы признаны виновными и лишены свободы сроками от 5 до 6 лет.
Отметим, что Агентством с использованием IT-инструментов осуществляется анализ соцсетей.
В текущем году на блокировку направлено более 10,5 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид.
Закрыты 292 чата в «WhatsApp», «Telegram» и «Instagram».
Тем самым, предотвращены дальнейшие финансовые потери свыше 2 млн граждан – потенциальных вкладчиков.
С начала реализации спецпроекта «Противодействие финансовым пирамидам» к ответственности привлечены организаторы структурных подразделений финпирамид, действовавших на территории страны, такие как «Qnet», «World Business Consulting», «Finiko», «Antares»/«Antares Trade», «Sincere Systems Group»/«S-Group», «Hermes LTD», «Life is good», «Chia Tai Tianding»/«Chia Tai Pharmaceutical», «Energy Eolus Oazqstan»/«Eolus»
Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.
АФМ запущен телеграм бот, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
Кроме того, список всех лжепроектов, которые были уличены в таких нарушениях, опубликован на сайте Агентства.