1 июля, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новый закон, который авносит изменения в закон, касающийся вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды
«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также государственного ценового регулирования», — сказано в сообщении Акорды.
Напомним, что поправки в закон, которые ужесточают ответственность за отмывание доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, приняли в мажилисе 8 июня.
Как тогда пояснил депутат нижней палаты Сергей Симонов, по новому закону должностные лица органов финансового мониторинга наделят полномочием составлять протоколы соответствующих административных правонарушений, а суды — рассматривать дела об этих нарушениях и принимать по ним решения. При этом госорганы смогут давать рекомендации субъектам финмониторинга, а также проводить анализ и мониторинг их деятельности на предмет выявления рисков «отмывания» преступных доходов и финансирования терроризма.