С начала года сумма ущерба, причиненного рудничанам действиями мошенников, достигла порядка 600 млн тенге

Ежедневно мошенниками обзванивается от 200 до 500 абонентов, проживающих на территории города, они звонят как на мобильный, так и на домашний телефон, представляясь сотрудником банка, полиции или других ведомственных структур.

Об этом и многом другом, касающемся мошеннических схем, представителей СМИ информировали в городской прокуратуре в ходе брифинга.

Исполняющий обязанности прокурора города Куаныш Абдрахманов первым делом остановился на том, как обычно происходит телефонный разговор с мошенником.

– Наиболее распространенный пример. Звонит мошенник, уверенно обращается к вам по имени-отчеству, и говорит, что он – сотрудник службы безопасности банка, сообщает о том, что на ваше имя неустановленные лица пытаются оформить кредит и для предотвращения указанной операции необходимо оформить зеркальный кредит и перевести денежные средства на безопасный счет. После перевода денег мошенник исчезает.

Второй пример: гражданин через платформы объявлений «OLX», «Kolesa», социальную сеть Instagram или мессенджер WhatsApp находит объявления по продаже необходимого ему товара (одежды, транспорта, продуктов – чаще всего сахара) по заниженной цене, связывается с фейковым продавцом и, договорившись о покупке, переводит денежные средства. Естественно, товар он не получает, а фейковый продавец отключает телефон.

Следующий, похожий на предыдущий вид мошенничества, это когда гражданин находит объявление в интернете об услугах по ремонту недвижимости (установка окон, балконов и другое), вызывает фейкового услугодателя, который приезжает и с серьезным видом делает замеры, сообщает о необходимости внесения задатка на приобретение строительных материалов, после чего с полученными средствами скрывается. В текущем году в городе установлено 20 таких фактов, – доложил Куаныш Абдрахманов.

Еще одним известным способом отъема денег у доверчивых и не слишком осведомленных граждан являются предложения заработка либо трудоустройства в интернете.

– Мошенники создают фейковые страницы в интернете, на которых якобы можно заработать либо трудоустроиться, предлагают быстрые и легкие деньги за небольшой вклад/инвестицию, потом сообщают, что вы выиграли, заработали большую сумму денег. И для того, чтобы их вывести, необходимо внести еще сумму денег и так до бесконечности, пока гражданин не поймет, что его обманули, – добавляет исполняющий обязанности прокурора Рудного.

Вышеперечисленными схемами предприимчивые граждане не ограничиваются. Можно только позавидовать, с какой скоростью они рождают новые проекты по собственному обогащению.

Так, в последнее время в социальных сетях и мессенджерах от имени компании «КазМунайГаз» распространяется информация о привлечении средств казахстанцев в инвестиционные проекты. Данная информация является фейковой.

– Национальная компания «КазМунайГаз» заявляет, что не привлекает средства граждан ни в какие инвестиционные проекты. Распространяемые рекламные объявления являются недостоверными и носят мошеннический характер. Просим граждан доверять только официальным источникам, – в очередной раз предупреждают в прокуратуре.

Исполняющий обязанности прокурора города отметил, что с начала года сумма ущерба, причиненного рудничанам действиями мошенников, достигла порядка 600 миллионов тенге!

– Сумма ущерба растет. Так, в прошлом году она равнялась 200 миллионам, в 2020-м – 20 миллионам, в 2019-м – семи миллионам. Динамика очевидна, – констатировал Куаныш Абдрахманов.

Поскольку на брифинге присутствовал следователь Управления полиции Руслан Испулаев, занимающийся расследованием такого рода уголовных дел, журналисты поинтересовались: каков процент раскрываемости мошенничеств, есть ли шанс у пострадавших вернуть деньги или это безнадежно?

– Раскрытие данных преступлений занимает очень много времени. На расследование одного дела уходит свыше четырех-пяти месяцев. Не каждое дело удается раскрыть. К сожалению, все денежные средства, которые получают мошенники от своих жертв, проходят через несколько банковских счетов, тем самым след запутывается. В итоге эти деньги переводятся на криптовалюту либо уходят за рубеж – в Россию, Украину, Белоруссию, были факты, когда деньги переводились в банки Великобритании, США, за этот год несколько таких фактов зарегистрировано.

Выходит, убийство раскрыть проще, чем мошенничество?

– Намного проще. Потому что убийство или кража – это контактные преступления, которые происходят в черте города. А когда речь идет об интернет-мошенничестве, то преступник может находиться в любой точке мира, – ответил Руслан Испулаев.

И всё же, такие преступления раскрываются. В прошлом году сотрудниками полиции было окончено 32 уголовных дела, раскрываемость составила 15 процентов. Виновные осуждены.

– Шанс вернуть деньги зависит от своевременности обращения пострадавшего в банк и полицию города, так как на начальном этапе есть вероятность, что банк получателя денежных средств может ограничить доступ к денежным средствам до момента подтверждения их принадлежности. По всем уголовным делам, по которым имеются сведения о номере банковского счета получателя денежных средств, в банки второго уровня направляются постановления об установлении ограничений на счет. В случае установления денежных средств принимаются меры к их возврату, – добавил Куаныш Абдрахманов.

В ходе брифинга отмечено, что благодаря совместной профилактической работе со средствами массовой информации, сотрудниками государственных органов достигнуто снижение интернет-мошенничеств на 5,9 процента (с 102 до 96 фактов). Но бдительности горожанам терять, разумеется, не стоит.

– Ничего сверхъестественного мошенниками не придумано. Однако, найти и установить их становится все труднее и труднее, в настоящее время они используют платные программы подмены номера. В таких ситуациях вычислить мошенников по номеру телефона практически невозможно. Гражданам города необходимо понять, что сохранность денежных средств зависит только от них, – подчеркнул Куаныш Абдрахманов.

Руслан Испулаев обратил внимание присутствующих на одно обстоятельство:

– Хочу уведомить жителей города о том, что сотрудники полиции, прокуратуры, банка и других ведомственных служб никогда не будут вести какую-либо работу по телефону. Если им необходимо поработать с гражданином, он будет приглашен на личную встречу, по телефону беседовать с ним не будут.

В заключение брифинга следователь УП выразил уверенность, что в скором будущем мошенникам будет не столь просто оформлять на доверчивых граждан сразу по несколько кредитов. Дело в том, что с октября проверка кредитной истории будет занимать не 15 дней, как сейчас, а всего день.

– Если сведения о кредите в общую кредитную базу будут попадать в течение суток, то у мошенников будет меньше возможностей оформить несколько кредитов на граждан. Думаю, что данное нововведение значительно снизит уровень преступлений, связанных с мошенничествами, – отметил Руслан Испулаев.

КАК НЕ ПОПАСТЬ НА УЛОВКУ МОШЕННИКОВ:

► Никому не сообщайте данные банковских карт, пароли, коды, ИИН и номера удостоверений личности;

► Не вносите предоплату за покупку товара в Интернете;

► Не переводите деньги на неизвестные счета;

► Не устанавливайте на телефон неизвестные программы и приложения – AnyDesk, TeamViewer и другие;

► Не проходите по сомнительным ссылкам в социальных сетях;

► Не вводите данные банковских карт на незнакомых сайтах;

► Не вступайте в телефонные разговоры с лицами, которые представляются сотрудниками банка или других организаций, и просят сообщить данные банковских карт и счетов;

► Если вам сообщили, что близкий человек попал в беду, и требуют денежные средства за помощь, кладите трубку – это мошенники.

Согласно проводимым анализам (в том числе, и в ходе бесед с пострадавшими от мошенников) практически во всех случаях граждане добровольно через банкоматы, мобильные приложения
перечисляют денежные средства на банковские счета мошенников.

Ежедневно в полицию Рудного по фактам мошенничества
обращаются от трех до десяти человек, из них на уловки
мошенников попадаются от одного до трех жителей,
которым причиняется ущерб в пределах
одного-пяти миллионов тенге.

Елена ВОРОНИНА,

газета «Рудненский рабочий»

фото Марка ТИХОМОЛОВА