В Костанайской области ведётся досудебное расследование в отношении мужчины, который в течение шести лет незаконно занимался микрофинансовой деятельностью, сообщает Департамент Агентства финансового мониторинга (АФМ).
Не имея лицензии, подозреваемый предоставлял займы через популярные мобильные приложения OLX и Instagram, маскируя свою деятельность под законные сделки. В договорах указывались суммы, значительно превышающие фактически выданные средства — из-за заранее начисленных вознаграждений до 100% годовых. В качестве залога оформлялось имущество заемщиков.
— Одной из пострадавших стала пенсионерка из Рудного. Ей потребовался займ на лечение, и она заключила договор на сумму 13,2 млн тенге. Согласно условиям, она должна была выплачивать 600 тысяч тенге ежемесячно в течение двух лет. Однако фактически получила лишь 6 млн тенге, а оставшиеся 7,2 млн были оформлены как проценты. В качестве обеспечения займа женщина вынуждена была заложить свою единственную квартиру, — отметили в департаменте.
В целом, по данной схеме подозреваемый оформил 72 сделки на общую сумму свыше 556 млн тенге. С санкции суда на его имущество наложен арест — это 6 частных домов и 3 автомобиля (Tank 500, Toyota Camry, Mitsubishi Fighter) общей стоимостью более 154 млн тенге.
Расследование продолжается. Иная информация, согласно статье 201 УПК РК, разглашению не подлежит.